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京東旗下網銀被罰 外匯轉移可能構成什么罪?

來源:大律師網 法律風云榜 時間:2019-11-26 瀏覽:0
導讀:【京東旗下網銀被罰】近日,有媒體在國家外匯管理局網站發現京東旗下的網銀被處罰。因其違反《中華人民共和國外匯管理條例》將境內外匯轉移到境外,被罰2943.26萬元。這樣太流弊了吧!做出行政處罰看來轉移數額沒構成犯罪。那么,外匯轉移可能構成什么罪? 逃匯罪和走私罪有什么不同?下面跟大律師網小編一起去看看吧。

  【京東旗下網銀被罰】11月26日,國家外匯管理局網站公示了對網銀在線(北京)科技有限公司(下稱:網銀在線)的行政處罰決定。該公司因違反規定將境內外匯轉移境外,被罰2943.26萬元。

  據該公司官網介紹,成立于2003年的網銀在線為京東集團全資子公司,產品包括京東支付、跨境支付等。

  截至發稿,就上述處罰的后續問題,京東方面仍未作出回應。

  上述處罰的依據為《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條。

  觀察者網查詢發現,該條指出:有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  2011年5月3日,網銀在線在央行《支付業務許可證》首批名單之列,2014年獲得國家外管局頒發的”跨境支付牌照“。

  企查查信息顯示,該支付公司注冊資本10億元,法定代表人張?。2012年10月京東收購網銀在線,當時法定代表人變更為劉強東。

外匯轉移可能構成什么罪?

京東旗下網銀被罰 外匯轉移可能構成什么罪?

  公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,單筆或者累計數額在五百萬美元以上的,應予追訴。

  所謂逃匯,是指國家機關、企事業單位、團體或者個人,違反國家外匯管理規定,將應售給國家的外匯,私自轉移、轉讓、買賣、存放境外,以及將外匯私自攜帶、托帶或者郵寄出境等。

  公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,數額較大的,對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上有期徒刑。

  法律依據:

  《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第三條

  公司、企業或者其他單位,違反國家規定,拉自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,數額較大的,對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上有期徒刑。

逃匯罪和走私罪有什么不同?

京東旗下網銀被罰 外匯轉移可能構成什么罪?

  1、所侵犯的客體不同。本罪的客體是國家的外匯管理制度,其與進出口貿易及其關稅無關;而走私罪的客體則是對外貿易管制,后者這種管制的目的是通過對進出口貨物的監督、管理與控制,防止偷逃關稅及其阻止或限制不該進出口的物資進出口。它與進口貿易及其關稅緊密聯系在一起。

  2、所侵犯的對象不同。本罪的對象僅限于外匯;走私罪的對象卻比本罪廣泛得多,它包括外匯在內的一切禁止或限制進出境的貨物與物品或者應當繳納關稅的貨物及物品。

  3、客觀方面的表現形式不同。本罪在客觀方面表現為逃匯的行為。逃匯的外在形式是將境外取得的外匯應當調回境內而不調回,或把境內的外匯私自轉移到國外等;而走私罪的客觀行為卻是行為人逃避海關監管,非法運輸、攜帶、郵寄貨物、物品進出國 (邊)境的行為。

  4、犯罪主體不同。本罪的主體是特殊主體,其僅限于公司、企業或者其他單位以及這些單位的直接負責的主管人員和其他直接責任人員,除此之外,均不能構成本罪。自然人構成犯罪時,顯然必以單位構成犯罪為前提,否則,亦不能構成本罪;走私罪的主體則為一般主體,凡達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的自然人,均可成為本罪的主體。此外,單位亦可構成其罪。

  5、本罪為具體罪名;而走私罪則為種罪名,其包括走私武器、彈藥罪,走私假幣罪、走私文物罪等多個具體罪名。

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